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欧洲刑警组织 - EMMA 7 行动:18.000 人洗黑钱

欧洲刑警组织宣布,在代号为“EMMA 1.803”的国际洗钱行动中发现的 18.351 只钱骡中的 7 只被逮捕。

欧洲刑警组织

另见: 欧洲刑警组织将意大利黑手党与网络犯罪分子联系起来

顾名思义,这是第七届 EMMA(欧洲货币M子行动),第一次发生在 2016 年。

欧洲刑警组织的行动基于 27 个国家的执法机构在 15 年 30 月 2021 日至 XNUMX 月 XNUMX 日期间的大规模合作。

参与全球打击洗钱活动的国家有澳大利亚、奥地利、比利时、保加利亚、哥伦比亚、捷克共和国、爱沙尼亚、芬兰、希腊、德国、香港、匈牙利、爱尔兰、意大利、摩尔多瓦、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、新加坡、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚、瑞典、瑞士、西班牙、英国、美国。

在这 2,5 个月中,2.503 次个人调查收集了有关非法互联网利润及其来源的证据和信息。

通过阻止或推翻 67,5 家金融机构的 7.000 笔欺诈交易,该公司总共防止了 400 万欧元的损失。

大多数 EMMA 7 调查都集中在洗钱的国际层面。

另见: 欧洲刑警组织:它压制了一个犯罪网络,造成30万欧元的损失

欧洲刑警组织

钱骡是代表欺诈者接收和转移资金的人,帮助他们洗钱以换取少量资金。

另见: 欧洲刑警组织:“解锁”用于诱捕罪犯的应用程序Sky ECC-Sky ECC否认了!

钱骡虽然不参与诈骗,但仍然是网络犯罪链条中的重要一环,让黑客可以“洗钱”,享受其恶意工作的成果。

信息来源:bleepingcomputer.com

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