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美国:对加密货币交易所 Suex 实施制裁

美国财政部宣布了对与俄罗斯有关联的加密货币交易所 Suex 的首次制裁,以促进勒索软件团伙的赎金交易并帮助他们避免制裁。

苏克斯

另见: Marketron:BlackMatter 勒索软件针对软件提供商

Suex 在捷克共和国注册,但在那里没有实体存在。 相反,据 Chainalysis 称,它在莫斯科和圣彼得堡的分支机构以外以及俄罗斯和中东的其他地方开展业务。

“SUEX 促成了涉及来自至少八种勒索软件变体的非法收入的交易。 “对已知SUEX交易的分析表明,超过40%的已知SUEX交易历史与非法代理人有关”,财政部今天表示。

“这是对虚构货币兑换的第一次制裁,是在联邦调查局的帮助下进行的。”

此举旨在破坏勒索软件公司用来向受害者收取赎金的主要渠道,财政部补充说,去年该渠道的金额超过 400 亿美元。

另见: BlackMatter 勒索软件:向农业合作社索要 5.9 万美元

通过对为勒索软件组织提供物质支持的加密货币交易所实施制裁,美国希望破坏其运营。

外部资产控制办公室 (OFAC) 今天也发布了一个提示,强调了“恶意网络活动与勒索软件相关的处罚风险”。

正如 Chainalysis 今天透露的那样,自 2018 年 481 月成立以来,Suex 已收到超过 XNUMX 亿美元的比特币,其中包括网络犯罪分子收到的资金:

  • 近 13 万美元来自勒索软件运营商,包括 Ryuk、Conti、Maze 和其他几家公司
  • 超过 24 万美元来自加密货币运营商,包括 Finiko 背后的欺诈者,该欺诈从主要在俄罗斯和乌克兰的受害者那里窃取了价值超过 1 亿美元的加密货币
  • 超过 20 万美元来自暗网购买,主要来自俄罗斯的 Hydra 市场

关闭勒索软件的更大努力的一部分

据华尔街日报周五报道,拜登政府预计本周将对勒索软件组织使用的加密货币交易所、钱包和交易商实施制裁。

这些不是第一次实施制裁 美国政府 到与勒索软件团伙相关的实体或威胁实体。

在2019年 美国 指控 Evil Corp 成员窃取超过 100 亿美元并被列入外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁名单。

另见: Windows MSHTML 错误:勒索软件组织正在利用该错误

多年来,Evil Corp 与许多勒索软件家族有关,包括 WastedLocker、Hades、Phoenix CryptoLocker 和 PayLoadBin。

XNUMX 月,美国财政部还警告说,勒索软件交易者可能会因协助向制裁名单上的勒索软件团伙支付赎金而面临民事处罚。

信息来源:bleepingcomputer.com

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