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德克萨斯州:男子因欺诈 2,2 万美元被判入狱

一名来自德克萨斯州休斯顿的男子因浪漫和商业欺诈罪被判处七年以上有期徒刑,其中他筹集了超过 2,2 万美元的非法收益。

诈骗

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Ο Akhabue Ehis Onoimoimilin,也称为 戴维·哈里森,出现在法官面前 罗伯特·皮特曼 本周,被判入狱87个月。 此外,他还被迫返还超过865.000万美元的赔偿金。

根据美国司法部 (DoJ) 的说法,这名 29 岁的男子曾参与浪漫欺诈和 商业电子邮件妥协 (BEC),大约自 2015 年以来。

浪漫的骗局通常始于创建虚假的社交媒体资料和约会应用程序。 这 恶霸 将针对个人并试图获得受害者的信任,他们相信他们是潜在的伴侣。

很快,肇事者就会以虚假的理由要钱,例如紧急医疗状况,或者近年来更常见的是参与有利可图的财务机会。

然而,当其中一名受害者没有钱可以给时,骗子就会消失。

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英国警方还警告称,另一种形式的欺诈由于居家令而变得更加普遍:要求提供照片、视频或摄像头,然后受害者被威胁说这 内容 除非他们付钱给骗子,否则会泄露给家人或雇主。

德克萨斯人

BEC 系统遵循不同的方法。 大大小小的组织都成为网络钓鱼的受害者,员工被欺骗相信他们正在通过电子邮件与其他员工(包括高管和客户)进行交流。

电子邮件需要银行转账和发票付款,但包含的银行详细信息可确保将付款发送到入侵者控制的帐户。

在浪漫和 BEC 诈骗中,可能需要洗钱,而 Onoimoimilin 已被认定犯有该角色。 他使用假护照在德克萨斯州奥斯汀和休斯顿开设了大卫哈里森银行账户。

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这些账户被用来洗钱。

“入狱后,被告还必须接受两年的监视。”这些在道德上应受谴责的制度剥夺了人们的金钱,甚至剥夺了整个补偿和退休基金,留下了屈辱和财务损失。”,美国律师阿什利霍夫评论道。 ”我们的办公室将继续大力起诉那些密谋以这种方式掠夺弱势受害者的人。

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