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欧洲刑警组织:它压制了一个犯罪网络,造成30万欧元的损失

欧洲执法机构在欧洲刑警组织和欧洲刑警组织的支持下进行的联合调查 欧洲司法,压制了涉及 投资 诈骗 和洗钱。 在这项业务中, 在德国的领导下,来自保加利亚,以色列,拉脱维亚,北马其顿,波兰,西班牙和瑞典的当局参加了会议。 犯罪网络给数百名受害者造成约30万欧元的损失,而 仅在德国 损失至少达7万欧元。

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欧洲刑警组织
欧洲刑警组织:它压制了一个犯罪网络,造成30万欧元的损失

当局逮捕了11人 (在保加利亚有5个,在以色列有1个,在西班牙有5个),并调查了保加利亚,以色列,波兰,北马其顿和瑞典的XNUMX个地点。 他们没收了 许多电子设备,房地产,珠宝,车辆和约2万欧元的现金, “冻结” 以及许多银行帐户,这些帐户是由位于欧洲各个欧盟国家的空壳公司审核或拥有的,用于洗钱的非法活动。

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骗子创建 至少四个在线交易平台 从而为潜在投资者提供了大量的加密货币投资回报和高风险期权。 犯罪网络已在各种交易平台上发布了针对交易平台的广告 社交媒体平台,但也在搜索引擎中.

犯罪网络
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欧洲刑警组织发布的新闻稿指出: “犯罪网络已经建立了各种在线交易平台,这些平台从高风险期权和加密货币的投资中宣传可观的利润。 犯罪团伙至少“运行”了这些看似专业的平台中的至少四个,该平台通过社交媒体和搜索引擎上的广告吸引了受害者。 犯罪团伙成员通过他们建立的呼叫中心与受害者进行交流时,他们以经验丰富的经纪人的身份出现。 “犯罪嫌疑人使用假冒软件展示了从投资中获得的利润,并激励受害者进行更多的投资。”

根据新闻稿,西班牙有300宗投诉。

信息来源:securityaffairs.co

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