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爱尔兰:欧洲刑警组织寻求“洗钱” 4万欧元的家庭

欧洲刑警组织正在爱尔兰追逐一个家庭,据信该家庭已从各个地方洗了4万欧元。 这 犯罪资产局 爱尔兰国家警察(CAB)下令在蒂珀雷里和基尔肯尼搜寻四处房屋和一处营业场所。 根据欧洲刑警组织的调查,该人没收了100.000万欧元现金,以及一辆价值75.000欧元的汽车。

此外,大约有16位银行家“冻结” 账户 与有组织犯罪集团成员有关联,其中包含的金额为540.000欧元。

爱尔兰:欧洲刑警组织寻求“洗钱” 4万欧元的家庭

欧洲刑警组织称扣押是可能的,因为爱尔兰警方正在执行一项扣押行动 模型 “因定罪而扣除”,据此可以没收资产而无需事先进行刑事定罪。 这意味着被认为是从犯罪活动中非法获取的资产和金钱可以在被“洗钱”之前被没收。 罪犯.

据《信息安全杂志》报道,她 帮派这位未具名的女士被认为是从整个欧洲发生的非法活动中赚钱的。

特别是,欧洲刑警组织指出了以下几点: “在这种情况下,欧洲刑警组织欧洲金融和经济犯罪中心(EFECC)收集了不同国家向同一罪犯提供的信息 网络 并将所有相关国家放在一张桌子上。 “合作者在此案上密切合作,以发现该团伙犯罪活动的真实规模,并为调查的最后阶段制定共同的策略。”

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但是,爱尔兰大家庭的行动是沧海一粟。 一种 泄漏 向美国金融犯罪执法网络提交了2000多份可疑活动(SAR)报告 政府 美国 (FinCEN)在2000年至2017年之间披露了2亿美元的洗钱活动。

此外,由 BAE系统应用智能 去年,大多数银行家透露 客户 他们希望自己的金融机构做更多的工作来制止洗钱和相关犯罪。 但是,资源不足的“落伍” 技术,“糟糕的”国际合作和“破裂的”监管机构 系统 成为实现这一目标的障碍。

最后,值得注意的是,根据他的估计 UNO到2020年,洗钱金额约为4,5万美元。

波哈康塔斯https://www.secnews.gr
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