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QQAAZZ:其成员被指控来自恶意软件公司的洗钱活动

昨天,以洗钱闻名的国际网络犯罪组织QQAAZZ的十四名成员在 美国,葡萄牙,西班牙和 英国 用于提供由恶意公司的非法活动引起的洗钱服务,包括 Trickbot, Dridex και GozNym.

根据指控,QQAAZZ合法化(或至少试图使合法化)数以千万计的网络犯罪受害者盗窃。 美国当局表示,该组织自2016年以来一直很活跃,并用俄语宣传其服务。 黑客 论坛。

QQAAZZ:其成员被指控来自恶意软件帮派洗钱

美国司法部(DoJ)指出,QQAAZZ成员经营着 网络 允许进入的银行帐户和货币les子(汇款人) 帮派 恶意软件将资金从受感染帐户转移到新的“干净”目的地。

QQAAZZ的成员被组织为公司类型的层次结构。 经理处理客户沟通,中级经理招募money子,然后依次开设银行账户并从中收取资金 自动取款机, 需要的时候。

QQAAZZ:其成员被指控来自恶意软件帮派洗钱

此外,美国官员说,该组织使用伪造的身份证件和空壳公司在世界范围内经营着庞大的银行帐户网络。 这些帐户是从入侵,恶意软件感染和其他网络犯罪业务获得的金钱的目的地。 这笔钱通过QQAAZZ帐户“流失”并转换为 kryptonomismata.

然后,QQAAZZ将洗钱的一部分返还给其网络犯罪客户,收取的费用高达所收取赃款总余额的50%。 除了14名嫌疑人被起诉外,2019年XNUMX月还对另外XNUMX名嫌疑人进行了洗钱指控。

QQAAZZ:其成员被指控来自恶意软件帮派洗钱

XNUMX个国家参加了针对QQAAZZ的国际行动,欧洲刑警组织将其命名为 “商业2BaGoldMule”。 欧洲警察表示,作为这项行动的一部分,与会国在英国,西班牙,意大利,拉脱维亚和保加利亚进行了40多次调查,并逮捕了20人。

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